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选择靠谱的美国EB-5项目 确保资金安全和移民成功的5大要素

今天的EB-5市场上并不缺少有吸引力的区域中心和项目来竞争投资人资金。一方面,这是好事:因为这是一个买方市场。但这并没有让投资人的选择变得更容易。每个项目都是不一样的,谨慎的尽职调查还和以往一样重要。


EB-5投资的安全性方面主要有两个需要考虑的问题:1)资金管理控制,2)移民合规。你决定投资的项目是否也跟你一样重视这两个方面的风险,这一点很重要。所以,在选择一个EB-5项目时,需要留意项目是否有这五个保护措施:


投资透明度


为了确保资金得到妥当的管理,应寻找一个为投资人提供实时账户信息的EB-5解决方案。如果项目能够为投资人追踪和报告从监管账户到就业创造再到最终I-829裁决之后投资返还的资金流,那么该项目更有可能实现对最佳实践的承诺。


移民状态的追踪与报告


EB-5过程中有许多重要的时间点,期间需要将一些关键信息提交给美国移民局(USCIS)。如果项目有一个系统来管理整个过程,并通过线上门户为投资人提供实时状态更新,这将大大降低错过任何重要截止日期的几率。


第三方资金管理


EB-5行业发生的欺诈案件(如佛蒙特州Jay Peak项目丑闻)提醒着我们需要寻找那些实施了第三方管理解决方案的项目,以确保整个EB-5过程中投资人资金的安全性。因为独立的第三方管理能够提供必要的监管,帮助避免资金的管理不善与滥用。


NESFinancial是EB-5行业领先的第三方管理服务提供商。公司开发了一整套解决方案,这套方案专为EB-5过程而设计,并涵盖整个投资生命周期。

 

 移民合规 


为了最大限度地提高移民成功的几率,一项小小的研究也需要花费很长的时间。为了实现移民成功的目标,项目必须符合移民局的要求,并创造所需的就业。你需要考虑项目是否获得了范本批准,查看你考虑合作的区域中心和项目开发商的过往记录,看他们是否有项目完工、就业创造和I-829审批的良好记录。你还需要确认项目是否在所有关键元素上拥有经验丰富的EB-5专家团队,如商业计划书撰写、经济分析、公司和证券法、移民法,当然还有资金管理。有可能的话,你和你的移民律师应该去见见项目合规方面的负责人,问他们一些相关的问题,确保你们的利益是一致的。



 

投资人返还与退出策略


对于中国大陆出生的EB-5投资人来说,排期的出现和漫长的审理时间给投资人的资金返还带来了重大风险。一方面,如果发行商没有正确的管理方法,投资人的移民成果可能面临风险。另一方面,如果初始投资资金的重新部署(重新部署是为了满足风险要求)考虑不当,可能会增加投资资金遭受损失的风险。当考虑投资一个EB-5项目时,先了解资金的再部署计划很关键。你要确认你选择的发行商在投资人的绿卡条件被解除之前,有保持投资资金符合EB-5要求的计划,同时又能保持资金的灵活性和流动性来支付较早退出的其他投资人。需要注意的是,这种二次投资也需要与第一次投资一样进行尽职调查。

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