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去年中旬小龙写过一篇关于诉讼案件的数据分享，链接在此：卧龙独家 | EB-5相关诉讼案件数据分析。2017年已经过去，EB-5 projects的网站也有了新的诉讼和之前诉讼结果的更新，今天正好再整理一次，温故而知新，和大家一起来看过去十四年中涉及EB-5的诉讼案件的整体趋势和分布，也从中总结出一些规律。
一、2017年下半年增加诉讼13起，全年25起，基本与2016年持平
过去的三年（2015-2017）是诉讼集体大爆发的三年，短短三年间诉讼案件达到了86起，占了2004年至今的总诉讼数98件的88%。特别是2015年达到峰值，2016年和2017年在下降，但是幅度不大。值得我们注意的是，2015年虽然诉讼案件最多，但是结案了几乎一半，但此后的两年，即2016年和2017年，结案的诉讼寥寥无几。小龙以为案件越发复杂，牵扯方越来越多，涉及的种类和法律边界越来越宽，演变成诉讼两方旷日持久的拉锯战，迟迟不能接受调解。
二、EB-5投资人与政府一起承担监管职责，项目方与律师被起诉比例最高
从起诉方来看，美国政府机构（包括美国移民局、证监会和FBI）发起诉讼的比例最高，达到了45%；紧随其后的是EB-5投资人，占到了三分之一。剩下的22%基本上是项目方之间的起诉，这里的项目方包括区域中心、区域中心股东或投资人、项目公司、基金公司等。
从被起诉方来看，大约三分之二的被起诉者为项目方；美国政府不但需要履行监管职责，还要时刻提防被起诉；律师被起诉占到了15%，基本上都是无经纪牌照的项目推介和非法收取佣金。
因为2004-2014年间的诉讼案例加起来只有10起，所以上述的两个图标中的比例，也基本能反映2015-2017年的情况。
三、律师知法犯法，不是不报时候未到
在所有的诉讼案件中，很有代表性的就是律师被起诉，原因多如上文所说的无经纪人（Broker dealer）牌照但收取佣金，或者为EB-5投资人推荐项目。美国证监会（SEC）几乎包揽了所有此类诉讼，而且一告一个准，8个已经结案的诉讼全部胜诉。值得注意的是，2017年8月EB-5投资人第一次起诉律师违规推荐项目，违背诚信义务，让我们一起拭目以待法院判决结果。
四、政府严打徇私枉法，EB-5投资人履行监管职责
观察美国政府的44起诉讼中，有一半的原因是诈骗案件，其余的包括违规操作、违约和洗钱，也都一网打尽。值得一提的是，44起案件中，已经结案的16起全部以美国政府的胜利而告终，保持着100%的起诉成功率，正所谓天网恢恢疏而不漏。
在EB-5投资人发起的诉讼中，有44%是针对美国政府，主要是对美国移民局的判案结果提出抗议，从已经结案的结果来看，有67%的胜率，可见只要有充分的证据和得当的战略，还是可以告赢移民局，推翻之前的判决。剩余的一半起诉对象是项目方，包括区域中心和项目公司，主要是欺诈和违约。这部分的案件高达17起，其中只有3起已经结案，但是只有1起胜诉。正如上文所说，EB-5投资人发起的对项目方的诉讼，因为涉及大量的跨国间沟通、取证、协调，如何掌握更多的证据，如何选择正确的方式方法，如何充分利用美国相关的法律法规，都是难题。
五、展望和预测
对于2018年和未来的有关EB-5诉讼案件，小龙的认为：
单个案件平均审理时间会更长，积压的诉讼案件会更多，有按着526\829审理状况发展的趋势；
美国政府（主要是SEC）会继续作为主力，承担起诉违规项目方和律师的义务和职责；
EB-5投资人起诉项目方的案件会逐渐增加，并且随着更多的实战经验和高级智囊团的介入，胜率将会得到实质性的提高；
EB-5项目的经销商和海外销售渠道，将会成为新一波的主体，无论是作为发起诉讼方，还是被起诉方；
随着众多诉讼案件（涉及中国投资人）在审理中，牵扯在内的参与方会逐步浮出水面，中美两国无论是官方的，还是民间的，协调、配合和联动，或有所增加。
原文转载自微信公众号：深山卧龙
