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希腊移民刷卡丑闻曝出，移民申请人如何应对？

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2018-11-15    来源: 网络
据希腊《金融报》、EURO2DAY、CNN等多家媒体报道，希腊著名玩具和家居用品零售商Jumbo集团执行副总裁埃万盖洛斯.帕帕埃瓦杰洛(Evangelos Papaevangelou)因涉嫌参与房产非法交易，帮助中国投资者进行非法资金转移，以便他们能够在希腊进行获取“黄金签证”的投资，近日被该集团要求马上辞职，而国内很多因刷POS买房的投资者也承担了希腊身份申请失败的风险。


据报道，帕帕埃瓦杰洛将开放了漫游的POS机从希腊携带到中国，并向中国投资者出售其在希腊总部Destiny房产公司的房产。通过以POS 机进行付款的方式，帮助投资者将大量资金从中国转移至希腊。然而，按照相关规定，要通过投资房产获得“黄金签证”，只能通过支票或是银行转账完成。通过POS 机进行交易显然违反了这一规定。该情况已引起中国金融监管部门的关注，并调查是否违反《外汇管理条例》及涉及洗钱。欧洲央行、希腊央行以及希腊税务部门也在调查此案。这些交易可能涉及三重违规行为：一是涉嫌违反签发黄金签证的法律，非法获得的居留身份可能不保；二是涉嫌违反中国的资本管制规定，资本外逃可能要被外管处罚；三是可能涉嫌洗钱，希腊最高法院已下令反腐检察官进行调查。


据cnn.gr报道，欧洲银行首先发现POS终端出现非正常高额交易，从而揭发事件，并通知中国和希腊当局。该报道还指出，希腊国民银行8个终端有4000万欧元的POS支付记录在案。三名涉事银行雇员已被停职调查。希腊国民银行10月31日回应称，该行已经停止帕帕埃瓦杰洛及其拥有的D公司与中国之间进行POS刷卡交易，同时已将情况通报相关国家的政府部门。

希腊媒体指，除了涉事金额最大的希腊国民银行外，还有两家希腊银行牵涉在内。欧洲银行2个支付终端录有3000万欧元交易，比雷埃夫斯银行也录得2000万欧元交易记录。据消息人士透露，自2017年以来，中国买家向D公司转移资金总额至少为1亿欧元。


2018年7月24日，希腊内政部、希腊移民局联合希腊金融监管机构联合发布了《关于通过投资希腊房产获得永久居留权支付房款的规定》，限制购房资金流入希腊。明确指出7月24日之后要求希腊银行停止接受中国投资者以POS刷卡方式（含银联、visa、master 等）支付房款获得“黄金签证”。希腊国家银行和欧洲银行分别在今年的5月与9月要求D公司停止使用POS机让中国人刷卡购房。但帕帕埃瓦杰洛与国内某些移民机构为了眼前的利益依旧“我行我素”。直到近日，我们得知国内某机构爆出大量因刷卡买房的方式不符合规定，从而导致申请人的交易合法性成疑，后续申请希腊身份很大几率被拒

小编解析：希腊只要投资25万欧元以上房产即可一家三代获得永居的高性价比移民政策获得了投资人的认可，继而使得该项目迅速成为2017年以来移民市场最火爆的项目，堪称移民界的黑马。


鉴于中国外汇管制的大背景，希腊个别唯利是图的开发商铤而走险，提供给不明就里的中国投资人一些不符合移民法律规定的转款方式，从而导致投资人的投资处于极大的风险之中，此次凡是涉及到POS刷卡买房的申请人都面临着转款路径不被认可的风险，甚而导致移民申请被拒。此次事件再次提醒我们：办理移民需要听从专业机构的专业指导。小编移民也曾经遇到投资者主动要求POS机刷卡买房，但我们的移民顾问冒着损失客户的风险，依然坚守规则，并耐心为客户讲解其中的缘由。虽然这过程中会遭至个别客户的不理解甚至有些埋怨，觉得我们做事过于“墨守成规”不懂变通，但我们认为，成单事小，确保客户移民申请无风险事大。


小编认为，该事件引发的反思其实对于希腊移民来说未必不是一件好事，因为这会促使希腊移民申请越来越规范。小编移民作为一家拥有16年历史的专业综合性的移民机构，针对此次“POS机风波”所引发出的相关问题和疑惑给予专业解答。


1、此次希腊商人为中国买家非法转移资金丑闻，是否对希腊“黄金签证”政策构成影响？


众所周知，从今年下半年以来，欧盟司法机构以及一些国际组织已经对欧盟部分国家的投资换居留或国籍的做法相当不满，并点名批评包括希腊在内的国家管理不当存在洗钱风险。而这次丑闻就坐实了这些指控。因此希腊政府需要向欧盟方面解释此次事件，并拿出可以令欧盟机构信服的整改措施。

但另一方面，居留和国籍属于各欧盟成员国的内政事务，欧盟可以施压也可以提出建议和意见，却不能强行将政策变更和中止。而希腊因为经济复苏的需要，还希望继续吸收大量外资，因此目前希腊没有意愿，也不可能叫停“黄金签证”政策。但是迫于欧盟和中国政府的双重压力，势必会对该项目的投资路径加强监管，未来投资人切不可为图一时方便，违规操作，而应该在专业机构的指导下安全合规的完成投资。


2、根据“黄金签证”相关规定，要通过购买房产获得居留许可，必须通过支票或者银行转账完成交易。那么，用POS刷卡买房而获得的“黄金签证”，是否会面临无效的风险？


希腊的“黄金签证”政策有明确规定，必须通过支票或者银行转账完成交易，这是因为，只有这样的付款方式才能够充分且清晰显示资金从第三国进入希腊银行的路径，同时不和中国外汇管制政策抵触。因此，如果有中国买家被证实采用不符合规定的支付方式购房，那么依附其上的“黄金签证”申请有极大地被拒签的风险。


3、对此次涉事的中国买家，适用中国法律还是希腊法律？如需承担法律责任，有可能面临什么指控？ 后果可能会如何？

涉事中国买家在中国境内刷卡交易，违反的是中国的外汇管制政策，这种情况适用中国法律。当钱到达希腊之后，中国买家指示相关机构将钱用于购房等业务，被有关机构调查是否涉嫌“洗钱”，这个时候适用希腊法律。就如之前所说，涉事中国买家可能面临违反中国外汇管理制度和在希腊洗钱的调查和指控。如果被坐实的话，居留许可有可能会被取消或者无法获得，在希腊的个人账户以及资产亦会被冻结。


4、对还在观望的潜在中国投资者有什么建议？


希望投资人能听从小编的建议：无论何时何地何种交易，都必须遵纪守法，严守当地法律，不要有侥幸心理。老老实实遵循正常渠道进行交易，“黄金签证”自然就能顺利到手。

声明：本文由外房网外房原创编译，转载请保留链接；希腊移民刷卡丑闻曝出，移民申请人如何应对？
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