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四大理由说明投资入籍对欧盟不构成安全威胁

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欧盟司法委员Vera Jourova此前将投资入籍计划称之为“严重安全威胁”并且启动了对此事的调查,目前准备针对欧洲推出了投资入籍的国家出台一套全新的(强制性的)流程建议。但是投资入籍计划根本就没有威胁欧洲的和平和稳定,但是Vera Jourova等人却执意这么认为。小编来说说为什么。


1

没有哪一个公民背景调查有投资入籍计划这么详细彻底


要通过投资获得公民身份,申请人就必须要接受一个巨细靡遗的措施清单的审核,这个清单旨在将那些现在有,或者过去有,亦或者将来会有犯罪倾向的害群之马拒之门外。

 



申请人要递交的材料包括(当然不仅限于此)

提供资金和财富来源

提供职业能力证明

提供住址

提供你居住地的未刑证明

提供银行对账单

提供税单

提供已签字的宣誓书



除此之外,上面大部分的文件都需要公证以及/或者认证。


一旦申请人走完了上述提到的准备文件的(甚至更多)冗长过程,他必须将文件转交给受过培训的政府代理人,后者将会仔细核查,尽可能的找出问题,然后作出标记。

 

当然,这远远没有结束。


政府接着将文件移交给专业的尽职调查公司------比如Exiger,Thomson Reuters,或者 IPSA,后者的任务就是利用一切可能的措施核实申请人的信息,有可能打电话问20年前的老板在你离职的时候,他有没有丢东西,或造访你所宣称的在里海岸边的房子,进而确认这所房子是否有着一个17世纪的酒窖。


似乎这样都还不够,你所有的信息(很可能还包括你在上述流程中未披露的负面信息)都要经过本地和国际化的执法机构,比如警察和国际刑警组织,或者美国国务院,亦或者情报机构的审查。

 

现在,你问问自己:如果你是一个成功的洗钱犯,或者深藏不漏的人体炸弹袭击者,亦或者1986年秋季,你同一个女服务员在克利夫兰的一场会议兼鸡尾酒会后生下了一个私生子(我不是要故意冒犯女服务员------或者来自俄亥俄州的人士),你为什么要来碰这个尽职调查,这个尽职调查可是比其他类型的背景调查更容易发现你藏在衣柜里的骷髅?特别是考虑到如果你被发现了,有谁会对此大发雷霆?

 

如果你已经谋划好了邪恶的阴谋,要驾驶一辆卡车冲进圣诞节市场,或者从非法传销中提走你所有的收益,你凭什么会把你的指纹信息,你的虹膜信息,还有你表亲的电话号码泄露给诸多的执法机构?


给某个立陶宛女大学生20,000元,牵着她的手然后假结婚,进而进入欧盟不是来得更简单吗?这个话题可以让我们切入投资入籍不是对欧盟的巨大安全威胁的第2点理由。


2

危险分子要进入欧盟还有更简单更便宜的途径


除了在维尔纽斯大学校园(立陶宛首都)来场邂逅以外,还有其它很多的途径进入欧盟,比通过投资入籍计划来得更加灵活。

 

你可以旅游签证期满滞留不归,或者,比如在一艘货船上藏匿起来。

 

2015年有超过100万的非法移民进入了欧洲,对此我相信,很多人都是动机单纯的老实人,但是也有很多人并不是这样的。我大胆推测,当他们凌晨4点进入西西里海滩时可不会受到什么4重审核,也不用为此支出100万欧元。

 

Vera Jourova认为,投资入籍计划对欧盟构成了“严重的安全威胁”


2016年,994,800名移民获得了欧盟成员国的公民身份。当然了,只有不到0.1%的人是通过投资入籍计划获得的。

 

“签发公民身份构成了安全威胁,因为移民获得了欧盟公民才有的福利,这使得他们可以自由地进出欧盟,” Vera Jourova在8月的时候告诉德国的《世界报》。如果真是这样,把严重关切和媒体注意力放到那99.9%的非法移民中而不是通过投资入籍计划获得公民身份的0.1%合法移民上不是来得更加实用吗?


“欧,不,我把自己的资产来源的证明书忘在班加西了”


我不是说所有的投资入籍计划的申请人都是好人;毋庸置疑,在他们中间也有很多人是目的不纯的。但是至少,我们在审核他们的身份,为他们建立档案上也花了数月的时间。投资入籍计划的申请人很可能是最不会制造麻烦的移民类别了----如果他们真的胆敢不轨,也是最容易捕获的。


3

公民身份可以剥夺,或者说已经有了剥夺的案例


即便背景和动机存疑的人确实通过了投资入籍计划尽职调查天罗地网式的核查,公民身份的签发国晚些时候还是可以剥夺他或者她的公民身份,前提是违法的这个人行为足够恶劣。

 

9月的最后一周,芬兰执法机构逮捕了一名持马耳他护照的俄罗斯人(他是不是通过马耳他个人投资者计划获得马耳他公民身份尚不确定,但是可能性很大),怀疑他涉嫌洗钱。



根据《马耳他入籍法案》,该国总理有权剥夺移民的公民身份,前提是他们在成为马耳他公民7年内被判刑12个月或者以上。如果这个人被定罪,然后被判监禁1年以上,马耳他政府很可能会剥夺这个人的公民身份。


再举个例子,圣卢西亚最近剥夺了6名移民的公民身份,理由是他们犯下了让国家蒙羞的罪行。此案发生时,离圣卢西亚投资移民局批准他们的申请还不到几个月的时间。关于这些移民的更多案情已经曝光。



也就是说,推出投资入籍计划的各国政府留有后手。它们有故障保险措施,不仅仅在申请的前端,批准后也留有后手。如果移民沦为了流氓无赖,马耳他和塞浦路斯完全可以改变它们对移民的看法。


4

将害群之马拒之门外符合投资入籍计划国家的利益


投资入籍计划国家通过归化各个类别的新移民----不管是通过结婚,长期定居,还是投资入籍计划(尽管通过投资入籍计划归化的移民的风险更低,上面已经解释过)------遭受了巨大的风险,因为这些移民未来如何表现没人敢打包票。


他们现在可能确实干干净净,但是将来可能会给新的祖国带来耻辱,困扰,或者经济问题。举个例子,单个移民的恶劣行为可能导致他的同胞失去免签便利,被拉上旅行禁令黑名单,然后遭受贸易制裁,等等。

 

投资入籍计划国家打心底并不想归化那些害群之马;风险太高,而且这些国家很乐意从那些骗子那里错失一年数千亿欧元的投资,因为接受这些投资的代价太高了。


欧盟老是喜欢找个假想敌


对申请人实施尽职调查和彻底的背景调查对于投资入籍计划的正常运作和风险管理来说至关重要。但是,欧盟委员会把大把大把的媒体报道和时间都花在这类数量极少,同时犯罪倾向最低的移民群体中----尽管对媒体还算友善-----简直就是故意给自己捏造根本不存在的恶魔。

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